15 июля 2011 г.  ООО "Межрегиональный Центр Финансирования" приняло участие в мероприятии в форме курса, проводимое в г.Москва, организованное Российским Микрофинансовым Центром совместно с Институтом банковского дела Ассоциации российских банков.Темой курса являлся федеральный закон №115-ФЗ «Противодействие отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения». В рамках курса подробно рассмотрены актуальные проблемы выявления крупных и подозрительных сделок в кредитных кооперативах и МФО, вопросы по подготовке отчетности для регулирующего органа, возможностям организации эффективных рабочих контактов саморегулируемых организаций и государственных органов в сфере финансового мониторинга и др. Курс проведен с учетом проблем и вопросов, которые возникают в процессе применения и соблюдения данного законодательства, поэтому он был полезным и необходимым для практического применения полученных знаний участниками. По окончании курса участникам были выданы свидетельства установленного образца (бланк строгой отчетности), подтверждающие повышение квалификации на 8 акад. часов.

Фоторепортаж