В соответствии с письмом (ноябрь 2013 года) Службы банка России по финансовым рынкам, микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы проверяются на соблюдение ими законодательства в сфере противодействии и легализации доходов полученных преступным путем. Это первый шаг в отношении «новых подопечных» ЦБ России по соблюдения данными участниками финансового рынка требований законодательства. На сегодня, есть существенное количество организаций, не соблюдающие требования данного закона и даже, кто не знаком с его положениями вообще. Уверен, что результаты будут не совсем утешительные. Потому как, за 2011-2013 г.г. количество МФО и КПК сильно вырос, например: по состоянию на 21.11.13. количество МФО составляет уже 4327, КПК — 3586 по состоянию на 05.11.13.  Хочу добавить, что МФО и КПК, не вошедших в реестр СБРФР — работающие незаконно, еще достаточно (т.е. «серые»). В ходе дальнейших мер , направленных на цивилизованную работу на финансовом рынке, к незаконно осуществляющим деятельность МФО и КПК, не соблюдающим требования законодательства, будут приняты жесткие административные  и материальные меры воздействия.

Читайте статью на блоге Сергея Богданова